Tous les articles qui parlent de Blanchiment - Page 3

Considérée comme une planque fiscale pour milliardaires et sportifs de haut niveau, la principauté a été secouée la semaine dernière lorsque des sources proches de la Commission européenne et de Bercy (ministère des Finances français) ont confirmé que Monaco figurera bien dans la liste des pays ou territoires présentant de grosses défaillances dans leur dispositif de lutte contre l’argent d’origine douteuse (trafics de drogue, corruption, etc.) et le financement du terrorisme

L’ancien ministre sénégalais de la Justice, Ismaïla Madior Fall, a été placé mardi sous contrôle judiciaire strict après son audition par la Haute Cour de justice. Poursuivi pour corruption et détournement de fonds publics, il est l’un des cinq anciens ministres visés par des poursuites engagées par l’Assemblée nationale

La justice mauritanienne reproche à l’ancien président, Mohamed Ould Abdel Aziz, le prédécesseur immédiat de l’actuel chef de l’Etat, d’avoir amassé une immense fortune. Ses biens acquis de manière indue sont confisqués et il est déchu de ses droits civiques. Une descente aux enfers 

La Banque centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO) accueille, les 15 et 16 avril, l’assemblée plénière du Groupe des superviseurs bancaires francophones (GSBF) sur les questions de gestion et résolution des risques bancaires. Cette première rencontre de l’année, tenue à Dakar au siège de la BCEAO, s’articule autour des enjeux cruciaux de stabilité financière et de lutte contre les nouvelles menaces

Un collectif panafricain a déposé plainte contre le groupe Bolloré, le milliardaire français Vincent Bolloré et son fils Cyrille pour recel et blanchiment d'actifs dans le cadre de plusieurs concessions portuaires gérées jusqu'en 2022

La Commission nigériane de lutte contre les crimes économiques et financiers (EFCC) a frappé un grand coup en récupérant 500 millions de dollars d’actifs financiers et de biens issus de la corruption, indique son rapport d’activité de 2024. C’est un montant record depuis la création de l’agence il y a vingt-deux ans

La Banque africaine de développement (BAD) s’associe à Interpol pour lutter contre la criminalité financière et renforcer les efforts de lutte contre la corruption en Afrique Le Groupe de la Banque africaine de développement a franchi une étape importante dans sa lutte contre la corruption et la criminalité financière en signant le 20 février une lettre d’intention avec l’Organisation internationale de police criminelle (Interpol). C’est une première pour une banque multilatérale de développement à établir une telle collaboration avec Interpol.

Le gouvernement sénégalais a annoncé jeudi 13 février de possibles poursuites judiciaires contre les auteurs des "manquements graves" révélés la veille par la Cour des comptes dans un rapport invalidant les chiffres officiels sous l'ex-Président Macky Sall, sur notamment la dette et le déficit budgétaire

La Banque africaine de développement (BAD), prévoit de dévoiler, le 25 février prochain, son nouveau plan d’action triennal pour la lutte contre le blanchiment d’argent et les flux financiers illicites (2024-2026) en Afrique, rapporte un communiqué de presse de l’institution financière panafricaine parvenu à l’Agence congolaise d’information (ACI)

Depuis son inscription sur la liste grise du Groupe d'Action Financière (GAFI), la Côte d'Ivoire redouble d'efforts pour réaménager et muscler son dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LBC/FT). Et pas que sur le papier, car figurer sur une des deux redoutables listes du GAFI renchérit mécaniquement le coût du crédit bancaire dans le pays concerné. Les établissements financiers répercutent la hausse du coût de la conformité sur le taux d’intérêt. A cela, il faut ajouter la méfiance des banques internationales à contracter avec leurs consœurs ivoiriennes