Tous les articles qui parlent de Blanchiment - Page 3

Un collectif panafricain a déposé plainte contre le groupe Bolloré, le milliardaire français Vincent Bolloré et son fils Cyrille pour recel et blanchiment d'actifs dans le cadre de plusieurs concessions portuaires gérées jusqu'en 2022

La Commission nigériane de lutte contre les crimes économiques et financiers (EFCC) a frappé un grand coup en récupérant 500 millions de dollars d’actifs financiers et de biens issus de la corruption, indique son rapport d’activité de 2024. C’est un montant record depuis la création de l’agence il y a vingt-deux ans

La Banque africaine de développement (BAD) s’associe à Interpol pour lutter contre la criminalité financière et renforcer les efforts de lutte contre la corruption en Afrique Le Groupe de la Banque africaine de développement a franchi une étape importante dans sa lutte contre la corruption et la criminalité financière en signant le 20 février une lettre d’intention avec l’Organisation internationale de police criminelle (Interpol). C’est une première pour une banque multilatérale de développement à établir une telle collaboration avec Interpol.

Le gouvernement sénégalais a annoncé jeudi 13 février de possibles poursuites judiciaires contre les auteurs des "manquements graves" révélés la veille par la Cour des comptes dans un rapport invalidant les chiffres officiels sous l'ex-Président Macky Sall, sur notamment la dette et le déficit budgétaire

La Banque africaine de développement (BAD), prévoit de dévoiler, le 25 février prochain, son nouveau plan d’action triennal pour la lutte contre le blanchiment d’argent et les flux financiers illicites (2024-2026) en Afrique, rapporte un communiqué de presse de l’institution financière panafricaine parvenu à l’Agence congolaise d’information (ACI)

Depuis son inscription sur la liste grise du Groupe d'Action Financière (GAFI), la Côte d'Ivoire redouble d'efforts pour réaménager et muscler son dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LBC/FT). Et pas que sur le papier, car figurer sur une des deux redoutables listes du GAFI renchérit mécaniquement le coût du crédit bancaire dans le pays concerné. Les établissements financiers répercutent la hausse du coût de la conformité sur le taux d’intérêt. A cela, il faut ajouter la méfiance des banques internationales à contracter avec leurs consœurs ivoiriennes

Les autorités camerounaises ont annoncé l'interdiction des activités de cinq ONG opérant dans le pays, sur fond d’accusations de "financements illicites" et de non-conformité de leurs activités

Les autorités burkinabè ont décidé de geler les biens et les ressources économiques d'une centaine de personnes, dont l'ex-président de la transition, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, en raison de leur "participation à des actes de terrorisme ou de financement du terrorisme", a-t-on appris de source officielle

La présidente de l’organisme international de surveillance financière, Elisa de Anda Madrazo, s’adressera demain aux…

Le Groupe d’action financière (GAFI) vient de placer l’Algerie, la Côte d’Ivoire, l’Angola et le Liban sur sa «liste grise.» Le Sénégal, lui, a été retiré de cette liste qui identifie les pays travaillant activement avec le GAFI pour remédier aux déficiences stratégiques de leurs régimes de lutte contre le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme