Les Seychelles, le Botswana et Maurice sont les pays africains qui présentent les plus faibles risques de criminalité économique et financière en 2025, selon un classement publié jeudi 10 avril, par le cabinet-conseil Secretariat Economic Crime
Ce premier hit-parade, le «Secretariat Economic Crime Index», évalue les risques de criminalité financière et économique dans 177 pays. Les scores vont de 0 point (risque minimal) à 4 points (risque maximal), ils croisent l’analyse des experts du cabinet de conseil avec des données provenant de trois indices qui font référence à l’échelle mondiale : le Basel AML Index relatif au blanchiment des capitaux, l’indice de perception de la corruption de Transparency International et l’indice de criminalité organisée de l’Initiative mondiale contre la criminalité transnationale organisée (GI-TOC).
Les pays étudiés sont classés en quatre niveaux de risques : «Titans transparents» (de 0 à 1,53 point, renvoie aux pays disposant de solides cadres de lutte contre la criminalité économique et financière et de mécanismes d’application des lois performants ; «Acteurs vigilants» (de 1,54 à 2,18 points). Il comprend des pays qui mettent activement en œuvre les mesures de lutte contre la criminalité économique et améliorent leurs cadres réglementaires.
La catégorie «Réformateurs réactifs» (scores allant de 2,19 à 2,83 points) sont des pays où les lacunes réglementaires et la faiblesse de l’application des lois rendent les efforts de lutte contre la criminalité économique moins efficaces. Enfin, le groupe des «Retardataires en matière de réglementation» (scores de 2,84 à 4 points) est composé de pays caractérisés par une forte prévalence de la corruption et une criminalité financière systémique, qui rendent les efforts de lutte inefficaces.
Aucun pays africain ne figure dans la catégorie «Titans transparents.» Onze se trouvent cependant dans la catégorie «Acteurs vigilants.» Dans l’ordre, il s’agit des Seychelles qui sont le pays du continent le moins exposé au risque de criminalité économique et financière. Elles se placent au 22è rang mondial avec un score de 1,61 point. Viennent ensuite le Botswana (37è position), la République de Maurice (37è), le Cap-Vert (51è), la Namibie (52è), Sao Tomé-et-Principe (59è), le Rwanda (61è), la Tunisie (68è) et le Maroc (75è). La Zambie (81è rang mondial) ferme le Top 10 africain. En bas du tableau, on retrouve la Somalie (171è), la RDC (173è) et le Soudan du Sud (176è).
Au niveau mondial, la Finlande est le pays le plus résilient à la criminalité économique et financière, avec un score de 1,01 point devant le Danemark, l’Islande, le Luxembourg et l’Estonie. Les Etats-Unis occupent le 45è rang mondial avec un score de 1,85 point alors que la Chine arrive à la 143è position.
