Tous les articles qui parlent de Gafi

Ce nouveau plan d’action, devant être lancé en ligne, a pour objectif d’offrir un cadre permettant aux pays africains de renforcer leurs systèmes de détection et de prévention du blanchiment d’argent et des flux financiers illicites. Il va souligner l’importance de la coopération entre la Banque, les Etats membres de la région et les partenaires au développement dans la lutte contre la criminalité financière.

Anti-blanchiment | Abidjan cherche à s’extirper de la liste de mauvais élèves

Actualité Finance

Depuis son inscription sur la liste grise du Groupe d'Action Financière (GAFI), la Côte d'Ivoire redouble d'efforts pour réaménager et muscler son dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LBC/FT). Et pas que sur le papier, car figurer sur une des deux redoutables listes du GAFI renchérit mécaniquement le coût du crédit bancaire dans le pays concerné. Les établissements financiers répercutent la hausse du coût de la conformité sur le taux d’intérêt. A cela, il faut ajouter la méfiance des banques internationales à contracter avec leurs consœurs ivoiriennes

Le Groupe d’action financière (GAFI) a annoncé, vendredi 25 octobre, avoir ajouté l’Algérie, l’Angola, la Côte d’Ivoire et le Liban à sa «liste grise.» L’organisation de lutte contre le blanchiment a, en revanche, enlevé le Sénégal de cette liste «de surveillance renforcée», à l’issue d’une réunion plénière tenue à Paris, cette semaine.

Contre le blanchiment | Le GAFI place l’Algerie, l’Angola, la Côte d’Ivoire et le Liban sur sa «liste grise»

Finance Actualité

Le Groupe d’action financière (GAFI) vient de placer l’Algerie, la Côte d’Ivoire, l’Angola et le Liban sur sa «liste grise.» Le Sénégal, lui, a été retiré de cette liste qui identifie les pays travaillant activement avec le GAFI pour remédier aux déficiences stratégiques de leurs régimes de lutte contre le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme

Le Forum vise à améliorer le commerce intra-africain et soutenir le commerce global de l’Afrique avec le reste du monde en s’alignant sur les normes internationales en matière de conformité afin de renforcer la crédibilité et de créer un commerce global sûr’’, a souligné le directeur de la conformité d’Afreximbank, Idrissa Diop, cité par le communiqué.

Dakar abrite en septembre un forum international sur la conformité dans les transactions financières en Afrique

Commerce

Un Forum international sur la conformité et la transparence dans les transactions commerciales et financières en Afrique se tiendra du 4 au 6 septembre prochains à Dakar, à l’initiative de la Banque africaine d’import-export (Afreximbank) Initié en partenariat avec le Groupe intergouvernemental d’action contre le blanchiment d’argent en Afrique de l’Ouest (GIABA), ce forum tend à améliorer le commerce global en Afrique et à s’aligner sur les normes internationales de réglementation et de conformité, indique un communiqué des organisateurs

L’Afrique du Sud exposée aux crimes financiers 

Banque & finance

L'Afrique du Sud a un volume et une intensité relativement élevés de crimes financiers, dont plus de la moitié entrent dans des catégories qui génèrent des produits, révèle un rapport du Fonds monétaire international (FMI), intitulé «Lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme».

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