Tous les articles qui parlent de Gafi

Quatre ans après son placement sous surveillance renforcée, en octobre 2022, la République démocratique du…

Dakar, 31 août 2026. Le Gambien Mam Cherno Jallow a officiellement pris la tête du GIABA, le gendarme ouest-africain de la lutte contre le blanchiment de capitaux. Désigné en juillet par les chefs d'État de la CEDEAO, il arrive à un moment stratégique pour l'institution, à l'approche d'un nouveau cycle d'évaluations mutuelles et alors que le périmètre régional vient de s'élargir à nouveau.

L’inauguration du nouveau Centre d’information du GIABA à Abidjan vient conforter la position de la Côte d’Ivoire comme hub régional de la transparence financière. Au-delà du symbole, cette avancée met en lumière les réformes structurelles impulsées par le Président Alassane Ouattara, dont la politique de bonne gouvernance continue de rassurer la communauté internationale et de consolider l'attractivité socio-économique du pays.

La Banque centrale du Nigeria (CBN) lance une opération de grand nettoyage dans le secteur financier. Elle a annoncé la révocation des licences d’exploitation de 46 banques de microfinance pour non-respect des exigences réglementaires. Cinq entités visées par cette décision appartiennent au puissant écosystème fintech du pays. « La décision s’inscrit dans le cadre des efforts continus de la Banque centrale visant à préserver la stabilité du secteur financier, à protéger les déposants et à garantir que les établissements agréés respectent les lois en vigueur ainsi que les exigences réglementaires », précise son communiqué. Cette décision traduit également un durcissement de la supervision des acteurs de la finance numérique.

La Banque centrale du Congo affirme que l’essentiel des dollars importés en 2025 échappe au…

Dans le compte rendu des consultations au titre de l’article IV de statuts du Fonds publié lundi 30 mars, le gouvernement camerounais a été de nouveau rappelé à l'ordre par le Fonds monétaire international (FMI). L'institution de Bretton Woods déroule son homélie habituelle sur la nécessité d'en finir avec les subventions aux carburants, percutant le contexte actuel où les prix à la pompe flambent en raison de la guerre au Moyen-Orient.

Le Tchad, la Guinée équatoriale et la RD-Congo sont les pays africains les plus exposés au risque de blanchiment d’argent sale selon le rapport que vient de publier The Basel Institute on Governance, un centre de recherche adossé à l’Université de Bâle spécialisé. L’index 2025 de cet institut jauge la vulnérabilité de 177 pays et territoires au blanchiment d'argent et aux crimes financiers connexes, ainsi que leur capacité à faire face à ces menaces.

La banque centrale du Nigeria a annoncé mardi 2 décembre des mesures radicales dans sa politique de lutte contre le blanchiment d’argent, introduisant des limites de retrait de l’argent liquide plus strictes et supprimant les frais sur les dépôts excédentaires afin de réduire la dépendance à l'égard des espèces et de lutter contre les risques liés à la sécurité et au blanchiment d'argent.

Si le géant de l’Afrique de l’Ouest n’a pas pu qualifier son équipe nationale à…

Malgré leurs engagements en faveur d’un approvisionnement responsable, les Émirats arabes unis restent l’un des plus grands hubs mondiaux de l’or issu de circuits opaques et de zones de conflit. Les chiffres de 2024 confirment une tendance inquiétante, entre or africain, or russe et or de contrebande.